第11屆董事名單 112/6/16 ~ 115/6/15
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姓名 |
職稱 |
主要學經歷 |
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宏碁股份有限公司：簡慧祥 Victor Chien |
董事長 |
交通大學 控制工程與管理科學雙學士 |
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宏碁股份有限公司：陳俊聖 Jason Chen |
董事 |
美國密蘇里大學 企業管理碩士 |
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宏碁股份有限公司：施宣輝 Maverick Shih |
董事 |
美國南加大 電機博士 |
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陳泰福 Tai-Fu Chen |
獨立董事 |
臺灣東海大學經濟系 |
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龍惠施 Grace Lung |
獨立董事 |
國立政治大學 企業管理系 |
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張垂弘 Andrew Chang |
獨立董事 |
美國紐約Polytechnic University 電機碩士 |
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左大川 Steve Tso |
獨立董事 |
美國加州大學柏克萊分校 材料科學暨工程博士 |
本公司隸屬宏碁集團成員之一，一向注重公司治理，並於「公司治理實務守則」第三章「強化董事會職能」訂有董事會成員多元化方針。
本公司董事會應向股東會負責，公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
本公司董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。董事會成員組成應注重性別平等，並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。
為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
(1)營運判斷能力。
(2)會計及財務分析能力。
(3)經營管理能力。
(4)危機處理能力。
(5)產業知識。
(6)國際市場觀。
(7)領導能力。
(8)決策能力。
董事會成員多元化有助於董事會功能有效發揮，本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，並採用候選人提名制，以確保董事成員之多元性及獨立性。 本公司本屆董事已達成獨立董事過半之目標，期許未來邀請與提名2名以上女性董事候選人，並遴選具有不同之專業知識之技能之董事，提供不同角度思維與貢獻，以進一步強化董事會職能。
本公司現任董事會由7位董事組成，包含3位董事及4位獨立董事，成員具備財金、商務、科技、資訊及管理等領域之豐富經驗與專業(詳參下表)。此外，目前7位董事中包括1位女性董事，比率達14%。
(1)專長於數位顯示及經營管理等專業領域：簡慧祥 先生
(2)專長於全球品牌產品與服務之營運與行銷等專業領域：陳俊聖先生
(3)專長於雲端服務及IC設計等專業領域：施宣輝 先生
(4)專長於企業財務、投資與股務等專業領域：龍惠施 女士
(5)專長於IC設計及資訊技術等專業領域：張垂弘 先生
(6)專長於半導體、資訊技術與資材暨風險管理等專業領域：左大川 先生
(7)專長於全球品牌產品與服務之經營等專業領域：陳泰福 先生
本公司共有七席董事，其中四席為獨立董事，獨立董事之佔比為57.14%。由於獨立董事佔董事席次之1/2以上，確能發揮其功能監督公司運作並保護股東權益，其專業觀點均能獨立於管理層或其他董事，彰顯董事會獨立性。
| 基本資訊 | 產業經驗 | 專業能力 | |||||||||||||||||||
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| 姓名 | 性別 | 國籍 | 類別 | 具有員工身份 | 年齡 | 獨立董事任期年資 | 行銷 | 經營管理 | 機械工程 | 雲端服務 | IC 設計 | 數位顯示 | 財務投資 | 半導體 | 資訊 | 法律 | 會計 | 風險管理 | |||
| 40〜50 | 50〜60 | 60以上 | 3年以下 | 4〜9年 | |||||||||||||||||
| 簡慧祥 | 男 | 中華民國 | 法人董事代表人 | V | V | V | O | V | |||||||||||||
| 陳俊聖 | 男 | 中華民國 | 法人董事代表人 | V | V | V | V | O | V | ||||||||||||
| 施宣輝 | 男 | 中華民國 | 法人董事代表人 | V | V | V | V | O | V | ||||||||||||
| 張垂弘 | 男 | 中華民國 | 獨立董事 | V | V | V | V | V | O | V | |||||||||||
| 左大川 | 男 | 中華民國 | 獨立董事 | V | V | V | V | O | V | ||||||||||||
| 龍惠施 | 女 | 中華民國 | 獨立董事 | V | V | V | V | O | V | O | |||||||||||
| 陳泰福 | 男 | 中華民國 | 獨立董事 | V | V | V | V | O | V | ||||||||||||
V 指具有能力 O 指具有部份能力
114年
| 項目 | 會議日期 | 決議事項 |
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114年第一次董事會 |
114.1.15 |
一、通過對子公司之背書保證 二、通過對子公司之資金貸與 |
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114年第二次董事會 |
114.3.12 |
一、通過民國113年員工及董事酬勞 二、通過民國113年度之財務報表及營業報告書 三、通過民國113年度「內部控制制度聲明書」 四、通過民國113年度盈餘分配 五、通過本公司基層員工範圍案 六、通過修訂本公司「公司章程」部分條文 七、通過修訂本公司內控循環及內部規章 八、通過召開民國114年股東常會相關事宜 九、通過委任民國114年度財務報表查核簽證會計師及評估會計師獨立性 十、通過本公司暨全球子公司資金貸與他人相關事項 十一、通過本公司向金融機構辦理信用額度續約 十二、通過民國114年經理人調薪建議案 |
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114年第三次董事會 |
114.5.7 |
一、通過民國114年第一季經會計師核閱之合併財務季報告 二、通過增修訂本公司內部規章 三、通過本公司暨全球子公司資金貸與他人相關事項 四、通過本公司向金融機構辦理信用額度續約 五、通過民國113年員工酬勞分配建議 |
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114年股東常會 |
114.5.27 |
一、通過民國113年度財務報表、營業報告書及盈餘分配表承認案 二、通過修訂本公司「公司章程」部分條文討論案 三、通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理規範」討論案 |
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114年第四次董事會 |
114.8.6 |
一、通過民國114年第二季經會計師核閱之合併財務季報告 二、通過本公司編制之永續報告書 三、通過本公司暨全球子公司資金貸與他人相關事項 四、通過對子公司之背書保證 五、通過使用權資產之取得或處分 六、通過本公司向金融機構辦理信用額度續約 |
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114年第五次董事會 |
114.11.5 |
一、通過民國114年第三季經會計師核閱之合併財務季報告 二、通過民國115年度營運計畫 三、通過民國115年度稽核計畫 四、通過增修訂內部規章 五、通過籌組風險管理暨永續發展委員會案 六、通過本公司暨全球子公司資金貸與他人相關事項 七、通過對子公司之背書保證 八、通過本公司向金融機構辦理信用額度續約 九、通過民國115年度全球調薪預算 |
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114年第六次董事會 |
114.12.24 |
一、通過處分BLUECHIP INFOTECH PTY LTD之股權 |
截至114.12.26止
113年
| 項目 | 會議日期 | 決議事項 |
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113年第一次董事會 |
113.3.13 |
一、通過民國112年員工及董事酬勞 二、通過民國112年度之財務報表及營業報告書 三、通過民國112年度「內部控制制度聲明書」 四、通過民國112年度盈餘分配 五、通過修訂本公司「公司章程」部分條文 六、通過召開民國113年股東常會相關事宜 七、通過委任民國113年度財務報表查核簽證會計師及評估會計師獨立性 八、通過投資具精緻風格之日本品牌公司 九、通過民國113年度非確信服務清單 十、通過本公司暨全球子公司資金貸與他人相關事項 十一、通過向金融機構辦理信用額度續約 十二、通過經理人伙食津貼調整 十三、通過民國113年度經理人調薪建議 |
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113年第二次董事會 |
113.5.8 |
一、通過民國113年第一季經會計師核閱之合併財務季報告 二、通過修訂本公司「股務單位內部控制制度」部分條文 三、通過使用權資產之取得或處分 四、通過本公司暨全球子公司資金貸與他人相關事項 五、通過本公司向金融機構辦理信用額度續約 六、通過民國112年員工酬勞分配建議 |
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113年股東常會 |
113.5.29 |
一、通過民國112年度財務報表、營業報告書及盈餘分配(表)承認案 二、通過修訂本公司「公司章程」部分條文討論案 |
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113年第三次董事會 |
113.8.7 |
一、通過民國113年第二季經會計師核閱之合併財務季報告 二、通過本公司內部規章修訂 三、通過本公司暨全球子公司資金貸與他人相關事項 四、通過本公司向金融機構辦理信用額度續約 |
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113年第四次董事會 |
113.11.6 |
一、通過民國113年第三季經會計師核閱之合併財務季報告 二、通過民國114年度營運計畫 三、通過民國114年度稽核計畫 四、通過取得澳洲子公司30%股份使之成為本公司持股100%子公司 五、通過處分子公司amadana International Co., Ltd之股權 六、通過本公司內部規章增修訂 七、通過修訂本公司預先核准非確信服務政策及服務清單 八、通過本公司暨全球子公司資金貸與他人相關事項 九、通過本公司向金融機構辦理信用額度續約 十、通過民國114年度全球調薪規劃及預算 十一、通過公司治理主管異動暨解除競業禁止之限制 |
截至113.11.30止
112年
| 項目 | 會議日期 | 決議事項 |
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112年第一次董事會 |
112.3.15 |
一、通過民國111年度員工及董事酬勞預算 二、通過民國111年度之財務報表及營業報告書 三、通過民國111年度「內部控制制度聲明書」 四、通過本公司民國111年度盈餘分配 五、通過全面改選本公司董事七席（含獨立董事）暨提名董事（含獨立董事）候選人 六、通過提請股東常會解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止限制 七、通過修訂本公司章程 八、通過召開民國112年股東常會相關事宜 九、通過本公司民國112年度財務報表查核簽證會計師之聘請 十、通過本公司私募普通股申請補辦公開發行 十一、通過同意本公司自集中交易市場或證券商營業處所取得金控或銀行發行之特別股 十二、通過本公司暨全球子公司資金貸與他人相關事項 十三、通過本公司向金融機構辦理信用額度續約 十四、通過修訂本公司「董事酬金給付原則」 十五、通過本公司民國112年度經理人之總薪資報酬及預算案 |
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112年第二次董事會 |
112.5.3 |
一、通過民國111年度之財務報表及盈餘分配修正 二、通過民國112年第一季經會計師核閱之合併財務季報告 三、通過修訂本公司「股務單位內部控制制度」部分條文 四、通過訂定預先核准非確信服務政策之一般性原則 五、通過提請同意本公司辦理現金增資發行普通股 六、通過呈報本公司暨全球子公司資金貸與他人相關事項 七、通過本公司向金融機構辦理信用額度續約 八、通過民國111年員工酬勞預算之分配建議案 |
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112年股東常會 |
112.6.16 |
一、通過民國111年度財務報表、營業報告書及盈餘分配(表)承認案 二、通過修訂本公司「公司章程」部分條文討論案(董事會提) 三、通過解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案 |
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112年第三次董事會 |
112.6.16 |
一、通過選任董事長 二、通過籌組各功能性委員會 |
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112年第四次董事會 |
112.7.12 |
一、通過本公司112年現金增資發行普通股價格訂定案 二、通過本公司112年現金增資發行普通股之員工認購股份分配計畫案 |
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112年第五次董事會 |
112.8.2 |
一、通過民國112年第二季經會計師核閱之合併財務季報告 二、通過呈報本公司暨全球子公司資金貸與他人相關事項 三、通過使用權資產之取得或處分 四、通過本公司向金融機構辦理信用額度續約 |
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112年第六次董事會 |
112.11.1 |
一、通過民國112年第三季經會計師核閱之合併財務季報告 二、通過民國113年度營運計畫 三、通過民國113年度稽核計畫 四、通過修訂本公司關係人交易管理辦法 五、通過呈報本公司暨全球子公司資金貸與他人相關事項 六、通過本公司向金融機構辦理信用額度續約 七、通過民國113年度全球調薪及預算案 八、通過第十一屆獨立董事適用報酬之名單與金額建議案 九、通過第十一屆一般董事適用報酬之名單與金額建議案 |
截至112.11.1止
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